Thông báo ti so bong da cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Viglacera - CTCP và Tài liệu họp

10:32 | 19/05/2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY ti so bong da - CTCP

Tổng công ty ti so bong da – CTCP (“Tổng công ty”)

Địa chỉ: Tầng 16 và 17 Tòa nhà ti so bong da, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100108173

Trân trọng thông báo:

1. Triệu tập họp Đại ti so bong da đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Tổng công ty:

- Thời gian:từ 08 giờ 00 ngày 10 tháng 06 năm 2025.

- Địa điểm: Tầng 15 tòa nhà ti so bong da, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Đối tượng tham gia Đại ti so bong da đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty ti so bong da - CTCP có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày14/05/2025do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (sau đây gọi là “Danh sách cổ đông”) hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự cuộc ti so bong da, cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên, đóng dấu hợp lệ (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

- Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại ti so bong da đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

3. Nội dung chương trình Đại ti so bong da

Thông qua báo cáo của ti so bong da đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát; Tờ trình của ti so bong da đồng quản trị trình ĐHĐCĐ và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Đăng ký tham dự Đại ti so bong da

Để giúp cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại ti so bong da được chu đáo, sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng thông báo xác nhận tham dự (qua đường bưu điện hoặc email)chậm nhất vào ngày 06/06/2025tới địa chỉ sau:

Tổng công ty ti so bong da - CTCP

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà ti so bong da, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84)24.3553.6649; (84)33.261.9868; Email: dhcd@ti so bong dacom.vn

Cổ đông nước ngoài xin liên hệ số điện thoại: (84)33.261.9868.

Khi đến tham dự Đại ti so bong da, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo Thông báo mời họp và các giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông cho Ban Tổ chức.

5. Tài liệu cuộc ti so bong da

1.Thông báo mời ti so bong da

2.Mẫu xác nhận tham dự

3. Mẫu ủy quyền dự ti so bong da tham khảo (cá nhânhoặcnhóm cổ đông)

4.Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ

5.Dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ

6.Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

7.Dự thảo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ

8.Dự thảo Báo cáo của ti so bong da đồng quản trị tại ĐHĐCĐ

9.Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ

10.Dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ(cập nhập ngày 30/05/2025)

11.Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ(cập nhập ngày 30/05/2025)